Hőerőmű javítására szánt pénzt sikkasztottak el Ukrajnában

A jelentés szerint ismeretessé vált, hogy a gyanúsítottak rokonokat és közeli embereket vontak be az általuk irányított cégek hálózatába. Összehangolt, felfújt árakkal ajánlatokat nyújtottak be a közbeszerzésekre. A verseny csak papíron létezett. Ennek eredményeként a szerződéseket szándékosan túlárazva kötötték. Egyes áruk és szolgáltatások árait többszörösen felfújták. A pénzmosás érdekében a résztvevők fiktív szerződéseket kötöttek az árnyékszektorbeli, feldolgozással foglalkozó vállalkozásokkal, írja a karpat.in.ua.

A 2023 és 2025 közötti időszakban a vállalatok több mint 500 millió hrivnya értékben nyertek pályázatokat és kötöttek szerződéseket a Tripilljai Hőerőmű rekonstrukciójára vonatkozó állami megrendelések végrehajtására. A tárgyalás előtti nyomozás dokumentálta a készpénz szisztematikus továbbítását „futárok” segítségével a rendszer résztvevőinek irodáiba. Korábban megállapították, hogy a tranzakció során legalább 50 millió hrivnyát sikkasztottak el. A gyanúsítottaknál több mint 19 millió hrivnya készpénzt is találtak.

Hat személyt – a bűnszövetkezetben betöltött szerepük szerint – feljelentettek különösen nagy összegű sikkasztás és bűncselekményből származó jövedelem legalizálásának gyanújával. A gyanúsítottak közül kettő jelenleg házi őrizetben van, és a bírósághoz petíciót nyújtottak be megelőző intézkedésként őrizetbe vétel céljából, további három esetében 51 millió hrivnya óvadék letétbe helyezésének jogával.