Pénzmosás, majd vádemelés

A NAV közleménye szerint egy Bács-Kiskun vármegyei férfi – alig fél év alatt – mintegy 800 kilogramm finomra vágott dohányt, több mint 11 ezer doboz magyar zárjegy nélküli cigarettát, továbbá 660 doboz hevített terméket vásárolt egy szintén Bács-Kiskun vármegyei férfitól.

Az illegálisan beszerzett dohánytermékek továbbértékesítésében közreműködtek a férfi családtagjai is, akik a termékeket jelentős haszonnal adták tovább 23 embernek, őket szintén gyanúsítottként hallgatták ki az ügyben.

Az ügyben két ember ellen üzletszerűen, különösen nagy értékre elkövetett pénzmosás bűntett miatt, két fő esetében üzletszerűen, jelentős értékre elkövetett pénzmosás, a többi érintett esetében pénzmosás bűntett miatt folytattak büntetőeljárást, csaknem százmillió forint értékben – áll a közleményben.